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  概況 Overview 发布时间:2011-11-09 10:02:00  
 
 

 

     2016年,公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理准則》和中國證監會、上海證券交易所發布的有關公司治理的文件要求,不斷完善公司法人治理結構,規範公司運作。報告期內,公司的治理實際狀況與中國證監會有關文件的要求不存在重大差異。公司治理情況具體如下:

股東大會情況

報告期內,公司嚴格按照法律法規和《公司章程》的有關規定召集、召開股東大會。報告期內,公司共計召開了一次年度股東大會、一次臨時股東大會,會議召開均嚴格按照有關法律法規、《公司章程》、《股東大會議事規則》等要求履行相應的召集、召開表決程序,股東大會經律師現場見證並對其合法性出具法律意見書。

董事會和監事會情況

公司報告期內,公司共計召開了十三次董事會、六次監事會以及相關專業委員會。會議召開均嚴格按照有關法律法規、《公司章程》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》等要求履行了相應的召集、召開和表決程序。嚴格按照《公司章程》規定的程序選聘董事和監事,公司董事會和監事會的人數和人員構成符合法律、法規的規定和要求。

信息披露情況

严格按照上交所"信息披露直通车"的要求,认真做好信息披露工作,2016年,除定期報告外,公司共披露了58项临时公告。一方面,严格把关信息披露的合规性,积极加强与监管部门的沟通,进一步提高信息披露质量;另一方面,以投资者需求为导向,积极探索主动信息披露和前瞻信息的披露,提高信息披露的有效性,更好地向投资者展现公司的投资价值。

投資者關系管理

加强对市场环境、行業動態和内部经营情况的跟踪和分析,利用各种渠道,通过走访、研讨等方式,了解市场关注点。通过投资者热线、机构研究人员访谈、座谈会等多种方式拉近同投资者的距离,深入做好投资者关系工作。

內部控制与风险管理

切实按照《企业內部控制基本规范》及其配套指引,以及中国证监会、上海证券交易所等相关监管机构的要求,全面推进内控规范实施工作,完成并披露了《2016年度內部控制评价报告》及中介机构审计报告。信永中和会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的內部控制审计报告。报告期内,公司积极开展內部控制自我评价和风险管理体系建设工作,认真查找管理中的控制缺陷和专项风险评估,采取有效措施,进一步提高公司管理水平和风险防范能力。

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